--- asset_id: SOP-EL-Domino-Cadencia-Gobernanza-v01 version: v01 tipo: SOP — Standard Operating Procedure status: Active · ratificado por D-P-45 (Victor 2026-05-07) owner: Victor Heredia runner: Jay (SherpaX) intellibank: IB-EL-EmpowerLabs / CP-EL-Control-Planes fecha_creacion: 2026-05-07 fecha_ultima_actualizacion: 2026-05-07 canoniza: D-P-45 (Sistema de Gobernanza del Dominó · cadencia mínima viable) referencias_canonicas: - XP-EL-Monetizacion-Estrategica-Domino-v01 (D-P-45 · room madre) - MAP-EL-Pilares-Estructura-Operativa-v01 (estructura organizacional · pilares) - CP-EL-Domino-ReporteSalud-Template-v01 (template del informe mensual · a producir) - MAP-EL-Rooms-Monetizacion-Domino-v01 (mapa de rooms del ecosistema) gate_g0: PASS · 4 canónicos vault referenciados tags: [SOP, Cadencia, Gobernanza, Domino, L2, L3, MinimoViable, D-P-45] --- ## Asset Header - **Asset ID:** SOP-EL-Domino-Cadencia-Gobernanza-v01 - **Version:** v01 - **Status:** Active · ratificado por D-P-45 (Victor 2026-05-07) - **Owner:** Victor Heredia - **Runner:** Jay (SherpaX) - **IntellBank:** IB-EL-EmpowerLabs - **SubBank:** CP-EL-Control-Planes - **Tipo:** SOP — Standard Operating Procedure - **Propósito:** Definir el proceso operativo de las 2 cadencias de gobernanza del Dominó (L2 semanal · L3 mensual) · agendas estructuradas · roles · entregables · trigger de escalación. --- # SOP — Cadencia de Gobernanza del Dominó ## Sistema de gobernanza mínimo viable · L2 semanal + L3 mensual --- ## §1 · Filosofía operativa **"Empezar simple · validar lo que sirve · escalar después."** Antes de invertir en dashboards complejos · cadencias de 4 niveles · tools de gobernanza · validemos que la disciplina mínima de gobernanza sirve. Dos sesiones canonizadas · una semanal · una mensual. Sheet + markdown como vehículos. Si después de 3 ciclos mensuales esto produce decisiones de calidad y sincronía entre pilares, escalar. Si no, ajustar antes de complejizar. --- ## §2 · L2 · Sesión Semanal Consolidada del Dominó ### 2.1 Datos básicos - **Frecuencia:** Semanal · viernes - **Duración:** 45 minutos (firme · no extender salvo decisión grupal) - **Participantes obligatorios:** - Victor Heredia (owner · 🧠 Pilar Cognitivo Lead) - Ángeles (💼 Pilar Comercial Lead) - Anahí (📣 Pilar Demand Gen Lead) - Alex (⚙️ Pilar Operativo · transversal) - Jay (SherpaX VH · runner · QA) - **Participantes opcionales:** JC (apoyo Comercial) según agenda específica. - **Vehículo:** Zoom · Meet · presencial según semana · grabada. ### 2.2 Agenda fija (45 min) | Tiempo | Sección | Owner | |---|---|---| | 0-5 min | **Apertura · check-in 30s por persona** | Jay (modera) | | 5-15 min | **Update por pilar · 2-3 min cada uno** (estado actual + 1 NEXT crítico de la semana) | Cada Lead | | 15-25 min | **Estado de las 4 líneas del Dominó** (semáforos 🟢🟡🔴 + bloqueos urgentes) | Jay (presenta consolidado) · Victor (decide) | | 25-35 min | **Sincronía entre pilares** (¿qué necesita pilar X de pilar Y? · ajustes) | Todos | | 35-42 min | **NEXTs de la semana siguiente** (concretos · con dueño · con plazo) | Todos · Jay registra | | 42-45 min | **Cierre + agenda L2 siguiente** | Victor | ### 2.3 Pre-trabajo obligatorio (antes de la sesión) Cada Lead de pilar **actualiza su sección del Sheet de KPIs** antes de viernes 12:00 PM. Si no se actualiza, ese pilar no tiene voz en la sección "Estado de las 4 líneas" de esa L2. ### 2.4 Entregables de cada L2 1. **Acta breve** (≤500 palabras · markdown · Jay produce): - 1 NEXT crítico por pilar - Bloqueos urgentes con dueño y plazo - Estado de cada línea (semáforo) 2. **Sheet de KPIs actualizado** con números de la semana. 3. **Lista de NEXTs de la semana siguiente** (compartida con todos). ### 2.5 Reglas no negociables - **Si Victor no puede asistir 2 viernes consecutivos** → ajustar día o canonizar un Acting Lead Cognitivo (Jay) para preservar cadencia. - **No discutir IP nueva · arquitectura · D-Ps** en L2. Si surge, se agenda fuera. L2 es operativa. - **No discutir KPIs si no están actualizados.** Disciplina del pre-trabajo. - **45 min firme.** Si no se cierra agenda, se prioriza · lo demás va a NEXT. --- ## §3 · L3 · Sesión Mensual de Revisión del Dominó ### 3.1 Datos básicos - **Frecuencia:** Mensual · cierre de mes (último viernes laboral del mes) - **Duración:** 60 minutos - **Participantes obligatorios:** - Todos los de L2 (Victor · Ángeles · Anahí · Alex · Jay) - JC (apoyo Comercial) — incluido siempre en L3 (no opcional) - Caso 0 sync: Jay reporta del room separado `PB-CASO0-HIORG` - **Participantes opcionales:** externos invitados (Alain · Carolina si sigue · Lyz) cuando agenda lo requiera. - **Vehículo:** preferencia presencial · Zoom como respaldo · grabada. ### 3.2 Agenda fija (60 min) | Tiempo | Sección | Owner | |---|---|---| | 0-5 min | **Apertura + check-in** | Jay | | 5-25 min | **Las 5 preguntas obligatorias** (4 min cada · respuesta colectiva) | Victor (lidera) · todos contribuyen | | 25-35 min | **Caso 0 sync** (% avance 5 componentes · NPS interno · ROI parcial) | Jay (reporta del otro room) | | 35-50 min | **Análisis del informe mensual escrito** · firmar o ajustar | Jay presenta · Victor firma | | 50-58 min | **Acciones para mes siguiente · ajustes · cambios de roles si aplica** | Todos | | 58-60 min | **Cierre + CAS LabPraxis si aplica** | Victor + Jay | ### 3.3 Las 5 preguntas obligatorias (canonizadas) 1. **¿Cayó la pieza del mes?** Si no, ¿por qué? 2. **¿Cuál es la siguiente pieza que no puede esperar?** 3. **¿Hay piezas en paralelo que se están desincronizando?** 4. **¿El motor MasterPlaybooks está alimentando las 4 líneas o se está fragmentando?** 5. **¿Caso 0 sigue siendo evidencia auditable y publicable?** ¿Está al día su entregable? **Para L3 mensual cada respuesta debe incluir:** - Diagnóstico (qué está pasando · evidencia del sheet de KPIs). - Causa raíz si aplica. - Acción correctiva si aplica · con dueño y plazo. ### 3.4 Pre-trabajo obligatorio (antes de la sesión) 1. **Jay produce el informe mensual escrito** (`OUT-EL-Domino-ReporteSalud-{YYYY-MM}-v01.md`) usando el template `CP-EL-Domino-ReporteSalud-Template-v01` · circula 24h antes. 2. **Cada Lead de pilar revisa su sección del informe** antes de la sesión y trae propuestas de ajuste si aplica. 3. **Sheet de KPIs cerrado del mes** (números finales). 4. **Caso 0 sync prep:** Jay revisa el room separado y prepara update. ### 3.5 Entregables de cada L3 1. **Informe mensual firmado** (`OUT-EL-Domino-ReporteSalud-{YYYY-MM}-v01.md`): - 5 preguntas respondidas con diagnóstico + acciones. - Snapshot del sheet de KPIs con análisis. - Acciones para mes siguiente. - Firma de Victor. 2. **Lista de acciones del mes siguiente** (consolidada con NEXTs concretos por pilar). 3. **CAS LabPraxis** (si hubo aprendizaje material en el mes). 4. **Acta L3 breve** (≤1 página · markdown · Jay produce). ### 3.6 Reglas no negociables - **L3 no se cancela.** Si un participante obligatorio no puede, se mueve la fecha · no se omite. - **Las 5 preguntas son no-negociables.** No se saltan ni en mes con crisis. - **Si una de las 5 preguntas tiene respuesta "no" sin causa identificada** → se canoniza una mitigación como sub-decisión bajo D-P-45 (D-P-45.x). - **El informe mensual escrito es el output principal** · si no se firma en L3, no se cierra el mes operativamente. --- ## §4 · Trigger de escalación · cuándo expandir cadencias ### 4.1 Trigger para canonizar L1 sesión semanal por pilar dedicada Si en 2 ciclos mensuales consecutivos: - L2 semanal se extiende >60 min recurrentemente, o - Pilares quedan desincronizados según pregunta 3 de las 5 obligatorias, o - Lead de pilar pide tiempo dedicado para alineación interna del pilar. → Canonizar L1 (sesión semanal por pilar · 30 min · martes/miércoles antes de L2 viernes). ### 4.2 Trigger para canonizar L4 retrospectiva trimestral Después de 3 ciclos mensuales operando con L2+L3: - Si la estructura de pilares (D-P-44) muestra fricción material, o - Si hay D-Ps cerradas que no se aplican operativamente, o - Si los OKRs trimestrales emergen como necesidad. → Canonizar L4 (retrospectiva trimestral · 90 min · cada 90 días). ### 4.3 Trigger para escalar tool de dashboard Si después de 3 ciclos mensuales: - El sheet de KPIs se mantiene actualizado disciplinadamente. - Los KPIs reportados producen decisiones de calidad. - Hay >50 datos numéricos siendo trackeados que el sheet hace difícil visualizar. → Migrar a tool dedicado (SumaX · Notion · Airtable · según preferencia validada). --- ## §5 · Roles y responsabilidades operativas ### 5.1 Jay (runner / QA / canónicos) **En L2:** - Modera la sesión. - Mantiene timing. - Produce acta breve. - Consolida NEXTs. - Mantiene el sheet de KPIs actualizado (con inputs de Leads). **En L3:** - Produce el informe mensual escrito (template + datos de sheet + análisis). - Reporta sync del Caso 0. - Documenta CAS LabPraxis si aplica. ### 5.2 Victor (Owner · Cognitivo Lead) **En L2:** - Decide en sección "Estado de las 4 líneas". - Cierra discusión cuando timing lo requiere. - Bloquea propuestas que rompen D-Ps canonizadas. **En L3:** - Lidera las 5 preguntas obligatorias. - Firma el informe mensual. - Decide ajustes mayores (cambios de rol · re-canonización de D-Ps · etc.). ### 5.3 Leads de pilar (Ángeles · Anahí · Alex) **En L2:** - Update 2-3 min con estado actual + 1 NEXT crítico. - Aporta a sincronía entre pilares. - Compromete NEXTs concretos para semana siguiente. - Mantiene su sección del sheet de KPIs. **En L3:** - Pre-trabajo: revisa su sección del informe. - Aporta a las 5 preguntas obligatorias. - Comprometr acciones para mes siguiente. ### 5.4 JC (apoyo Comercial · permanente en L3) - Reporta junto con Ángeles en sección Comercial de L2 (rotativo). - Reporte específico de funnel Re100X + cohorts MONEX α. --- ## §6 · Riesgos y mitigaciones | Riesgo | P | I | Mitigación | |---|---|---|---| | L2 se cancela o degenera en update sin acción | M | A | Agenda fija + NEXTs concretos por sesión + Jay como moderador firme | | KPIs no se actualizan semanalmente · sheet obsoleto | M | A | Ownership claro: cada Lead actualiza antes de viernes 12:00 PM o no tiene voz en "Estado de las 4 líneas" de esa L2 | | Informe mensual se vuelve burocracia · no se lee · no se actúa | M | M | Formato breve (≤2 páginas markdown) · 5 preguntas como núcleo · firma Victor obligatoria | | Pilares se desincronizan (no todos asisten · sincronía rota) | M | A | Cap de 1 ausencia por pilar al mes · si se rompe, escalar a L1 dedicada | | 5 preguntas se vuelven ritual sin profundidad | M | M | Cada respuesta debe traer evidencia del sheet · sin evidencia se documenta como NEXT y se responde el mes siguiente | | Caso 0 sync se desactualiza (Jay no reporta del otro room) | B-M | M | Trigger explícito: si Caso 0 no tiene update en 2 L3s consecutivos → escalar al room separado para auditar | --- ## §7 · NEXTs operativos para activar el SOP - [NEXT][Jay] Configurar el sheet de KPIs (Google Sheets) con las 5 categorías · subset inicial mínimo · permisos editor para 4 leads + Jay. - [NEXT][Jay] Producir `CP-EL-Domino-ReporteSalud-Template-v01` (template del informe mensual markdown). - [NEXT][Victor + Jay] Primera L2 de prueba este viernes 10 de mayo 2026 (validar agenda + timing). - [NEXT][Jay] Primera L3 mensual al cierre de mayo (último viernes del mes). - [NEXT][Cada Lead] Identificar qué KPIs específicos puede reportar de su pilar · llenar plantilla de sheet en próximos 7 días. - [NEXT][Jay] Registrar sesión L2 piloto · capturar lessons learned · ajustar SOP a v01.1 si aplica. --- ## §8 · CHANGELOG - **2026-05-07 · v01** — Primer release. Canoniza D-P-45 (sistema de gobernanza · cadencia L2 semanal + L3 mensual · mínimo viable). 2 niveles canonizados (L2 consolidado · L3 mensual con 5 preguntas obligatorias). Agendas fijas con timing. Pre-trabajo obligatorio. Entregables claros. Triggers de escalación a L1 (pilar dedicada) y L4 (retrospectiva trimestral) explícitos. Roles operativos por persona definidos. 6 riesgos identificados con mitigaciones. Gate G0 PASS · 4 canónicos vault referenciados. --- *SOP · Cadencia de Gobernanza del Dominó · 7 de mayo de 2026* *Owner: Victor Heredia · Runner: Jay (SherpaX) · IntellBank: IB-EL-EmpowerLabs / CP-EL-Control-Planes · Canoniza: D-P-45*